Poppinga, Stomberg & Kollegen

Recht

Geldwäscheverdacht bei Kryptowährungen

Kategorie: Recht | 24. Juni 2019

Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht hat im Jahr 2017 40 und im Jahr 2018 90 Einzelfallprüfungen im Zusammenhang mit dem sog. Initial Coin Offering durchgeführt. Zudem gab es im vergangenen Jahr 573 Geldwäscheverdachtsmeldungen mit Bezug zu virtuellen Währungen. Dies berichtet die Bundesregierung.

Weitere Informationen: Geldwäscheverdacht bei Kryptowährungen

Quelle: www.datev.de

Zum Archiv

Für die schnelle

Kontaktaufnahme

Visitenkarte [ Emden ]

Visitenkarte [ Pewsum ]

Wir stehen Ihnen gerne für Fragen zur Verfügung.

Kontakt

Aktuelles aus

Recht und Wirtschaft

Neu ab 01.01.2025 – Umstellung auf elektronischen Rechnungsversand ...   Ab dem 01.01.2025 wurde die elektronische Rechnungsstellung (E-Rechnung) für viele Unternehmen … [weiterlesen]

Die Testamentsgestaltung – Steuerliche Fallstricke ... Die Testamentsgestaltung ist ein wesentlicher Bestandteil der Nachlassplanung und kann entscheidend … [weiterlesen]

Accountancy Europe: Leitfaden für KMU zur KI-Verordnung ... Accountancy Europe hat einen Leitfaden als Überblick über die wesentlichen Bestimmungen … [weiterlesen]

ZEW-Konjunkturerwartungen: Aussichten auf Erholung ... Die ZEW-Konjunkturerwartungen für Deutschland machen in der Umfrage vom Februar 2025 … [weiterlesen]